证券代码：688098     证券简称：申联生物       公告编号：2022-039

【资料图】

       申联生物医药（上海）股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       24

普通股股东所持有表决权数量                        265,250,686

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              64.5938

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《申

联生物医药（上海）股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

                                     得票数占出席会议有

 议案                                                       是否当

           议案名称           得票数             效表决权的比例

 序号                                                         选

                                            （%）

       关于补选吴守常先

       独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意               反对            弃权

议案

        议案名称                     比例             比例    票     比例

序号                    票数                   票数

                                 （%）            （%）   数     （%）

       关于补选吴守

       常先生为第三

       届董事会独立

       董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

  律师：张乐天、吕程

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公

司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

               申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

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