因未按规定识别客户身份等,厦门银行泉州分行被罚153.5万 环球微资讯

界面新闻   2023-05-12 17:13:01


(资料图片)

5月12日,中国人民银行福州中心支行行政处罚信息公示表显示,2023年5月4日,厦门银行股份有限公司泉州分行被警告,没收违法所得12009.01元,并处罚款153.5万元。违法行为类型为:未按规定报送统计报表;商户实名制落实不到位;现金从业人员不具备判断和挑剔假币的专业能力;与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份;未按规定开展持续的客户身份识别;未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。

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